La reciente intervención de la Fiscalía General de la Nación a más de 300 establecimientos de la reconocida marca Lili Pink ha encendido las alarmas en el país y abierto un nuevo capítulo en el debate sobre los riesgos dentro del sector empresarial colombiano. Las diligencias, adelantadas en el marco de procesos de extinción de […]
https://mundohelp.com/wp-content/uploads/2025/09/Entrevista-Luz-Enith-Diaz.mp4 En el marco del Preventegia Encuentro AML 2025, organizado por RiskTech, tuvimos la oportunidad de conversar con Luz Enith Díaz, panelista invitada, quien compartió con Mundo Help! una visión clara y profunda sobre los desafíos actuales en la prevención del lavado de activos, fraudes y financiación del terrorismo. Durante la entrevista, Luz Enith enfatizó
🎙️ Entrevista con Lina Jiménez – RiskTech Hablamos sobre Preventegia, AML y los retos del sector financiero en Colombia. Tu navegador no soporta el reproductor de audio. El próximo 23 de julio, la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, será escenario de uno de los eventos más relevantes del año para el sector financiero,
Preventegia: Encuentro AML, tecnología y prevención en acción Leer más »
En el mundo del entretenimiento, la organización de una gira de conciertos es un reto logístico de gran magnitud. Desde la elección de recintos hasta la contratación de equipos técnicos, cada detalle cuenta para ofrecer un espectáculo de calidad. Sin embargo, cuando los proveedores no cumplen con sus responsabilidades, las consecuencias pueden ser devastadoras para
Los Riesgos de una Mala Elección de Proveedores: El Caso de Shakira y su Gira Mundial Leer más »
1. Investiga y Busca Referencias Antes de contratar a un contratista, investiga a fondo. Pregunta a amigos, familiares o vecinos si tienen recomendaciones basadas en experiencias positivas. Busca en línea reseñas y testimonios de otros clientes. Un buen contratista tendrá una sólida reputación y estará dispuesto a proporcionarte referencias de trabajos anteriores. 2. Verifica Certificaciones
Evita Malas Experiencias al Contratar a un Contratista o Maestro de Obra para tu Hogar Leer más »
13 de junio de 2024 | Mundo Help Noticias La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas contundentes al afectar con fines de extinción de dominio una cadena de restaurantes que pertenecería a un presunto narcotraficante conocido como «narco invisible». Los bienes, avaluados preliminarmente en 11.380 millones de pesos, están ubicados en seis ciudades
Un Crecimiento Alarmante Un reciente informe de la consultora Kroll ha revelado una preocupante realidad para el sector empresarial colombiano: Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor corrupción empresarial. Según el Informe Global de Fraude y Riesgo, cada día más compañías y organizaciones privadas están vinculadas a fraudes y conductas ilícitas relacionadas con el
Colombia: Tercer País de Latinoamérica con Mayor Corrupción Empresarial Leer más »
