Luz Enith Díaz: “El oficial de cumplimiento debe ser un aliado estratégico, no solo un verificador de listas”
https://mundohelp.com/wp-content/uploads/2025/09/Entrevista-Luz-Enith-Diaz.mp4 En el marco del Preventegia Encuentro AML 2025, organizado por RiskTech, tuvimos la oportunidad de conversar con Luz Enith Díaz, panelista invitada, quien compartió con Mundo Help! una visión clara y profunda sobre los desafíos actuales en la prevención del lavado de activos, fraudes y financiación del terrorismo. Durante la entrevista, Luz Enith enfatizó […]